MIAMI - – Agentes federales arrestaron el fin de semana en el sur de Florida a un ciudadano turco, quien presuntamente participó en una conspiración millonaria para vender ilegalmente petróleo venezolano en EE. UU., violando las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
Las autoridades informaron que detuvieron a Taskin Torlak, de 37 años, cuando intentaba volar de regreso a su país desde Miami. Posteriormente, fue ingresado en la cárcel del condado de Broward en representación del Servicio de Alguaciles de EE. UU.
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Según el Departamento de Justicia, Torlak y otros “idearon e implementaron un esquema complejo para violar y evadir las sanciones estadounidenses relacionadas con productos petroleros de Venezuela e Irán”.
“El esquema incluía ocultar las identidades de los buques que transportaban el petróleo al renombrar y cambiar la bandera de los barcos, cubrir los nombres de las embarcaciones con pintura o mantas y apagar los dispositivos electrónicos que rastrean las ubicaciones de los barcos para la seguridad de las embarcaciones y sus tripulaciones”, indica un comunicado.
Las autoridades señalaron que Torlak y sus cómplices recibieron “decenas de millones de dólares” de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por transportar el petróleo.
Agregaron que él y los otros involucrados “ocultaron a los beneficiarios finales de las transacciones relacionadas de las instituciones financieras de EE. UU., que luego procesaron los pagos sin saberlo, contribuyendo al esquema”.
Los fiscales afirmaron que Torlak y sus cómplices discutieron “explícitamente” la necesidad de ocultar sus acciones al gobierno de EE. UU.
Torlak enfrenta un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales.
“El Departamento de Justicia continuará responsabilizando a quienes participen en esfuerzos criminales para eludir las sanciones impuestas al régimen de Maduro”, declaró en el comunicado el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen.
Para el lunes por la tarde, Torlak ya no figuraba en los registros de la cárcel de Broward.