WASHINGTON – El excongresista estadounidense David Rivera ha sido acusado por un gran jurado en el Distrito de Columbia en un plan para “violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y lavar fondos para ocultar y promover su conducta criminal”, anunció el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Rivera, de 59 años, fue acusado formalmente el martes y presuntamente recibió más de 5 millones de dólares por sus esfuerzos para cabildear a funcionarios del poder ejecutivo y lavar ganancias criminales.
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“Como se alega en la acusación, desde o alrededor de junio de 2019 hasta abril de 2020 o alrededor de esa fecha, Rivera llevó a cabo un plan para proporcionar servicios de consultoría y cabildeo al empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín, quien fue agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) el 8 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “, decía el comunicado de prensa.“ En nombre de Gorrín, Rivera buscó presionar a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, incluido un alto funcionario del Poder Ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos (Funcionario del Gobierno-1), para que Gorrín fuera eliminado de la Lista SDN. Rivera recibió más de $5.5 millones por estas actividades y deliberadamente no se registró bajo FARA, como lo exige la ley”.
Según los fiscales federales, Rivera trató de ocultar sus actividades criminales mediante la creación de empresas ficticias fraudulentas utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con “Funcionario del Gobierno-1″ para que pareciera que las empresas eran legítimas.
“En realidad, estas entidades no estaban afiliadas al bufete de abogados ni al Funcionario del Gobierno-1, y ni el bufete de abogados ni el Funcionario del Gobierno-1 estaban al tanto de que Rivera había creado empresas fantasma en su nombre”, indicó el comunicado de prensa. “Rivera usó el dinero que recibió de sus actividades criminales para pagar a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín, incluso haciendo pagos a través de una de las empresas fantasma”.
La oficina de campo del FBI en Miami está investigando el caso.
En 2022, Rivera fue acusado de lavado de activos y de actuar como agentes extranjeros no registrados para el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En ese caso, los fiscales obtuvieron una orden de un juez que congelaba varias cuentas bancarias y de corretaje, así como propiedades en Florida que, según dijeron, eran producto de unos 24 millones de dólares en ganancias mal habidas.
Rivera se desempeñó como representante republicano de los Estados Unidos, sirviendo al Distrito 25, de 2011 a 2013.