CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Una mujer de Miami-Dade que tiene doble ciudadanía estadounidense y colombiana se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos al ocultar decenas de millones de dólares en cuentas financieras extranjeras no declaradas, presentar declaraciones de impuestos falsas y evadir impuestos, confirmó el lunes un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Gilda Rosenberg, de Golden Beach, admitió ante el tribunal que entre 2010 y 2022 trabajó con dos miembros de su familia para ocultar más de 90 millones de dólares en activos e ingresos en cuentas offshore en Andorra, Israel, Panamá y Suiza, evitando las obligaciones fiscales de Estados Unidos, dijeron las autoridades.
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Los fiscales dijeron que la familia de Rosenberg había mantenido cuentas en el extranjero desde la década 1970.
A finales de la década de 1990, dijeron que Rosenberg figuraba como propietario y firmante autorizado en algunas cuentas, sabiendo que no habían sido reveladas a las autoridades estadounidenses ni gravadas.
A principios de la década de 2000, la familia consolidó sus activos en Credit Suisse en Suiza y el Reino Unido.
Según los registros judiciales, los miembros de la familia les dijeron abiertamente a los empleados de Credit Suisse que eran personas estadounidenses que buscaban proteger sus activos de las autoridades estadounidenses.
Cuando Credit Suisse cerró las cuentas en 2013, los investigadores dijeron que los fondos se trasladaron a nuevas cuentas en Bank Leumi en Israel, Union Bancaire Privée y Privat Bank SA en Suiza, y un banco en Andorra.
Rosenberg figuraba como beneficiario final de las cuentas en UBP y en el banco andorrano. También afirmó falsamente en los documentos de apertura de la cuenta que era residente colombiana y no ciudadana estadounidense, dijeron los fiscales.
Las autoridades dijeron que Rosenberg y sus familiares no presentaron informes de cuentas bancarias y financieras en el extranjero y presentaron declaraciones de impuestos falsas omitiendo ingresos de sus activos en el extranjero.
En 2017, supuestamente intentaron disfrazar su evasión fiscal transfiriendo activos entre miembros de la familia, afirmando falsamente que algunos eran regalos, según el Departamento de Justicia. También crearon documentos falsos de préstamos e inversiones para hacer que las transferencias parecieran legítimas.
De 2010 a 2017, las autoridades dijeron que Rosenberg presentó declaraciones de impuestos falsas que no informaron más de $5.5 millones en ingresos, causando una pérdida fiscal de casi $2 millones para el IRS.
Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia obtenido por Local 10 News el lunes dice que Rosenberg está programado para ser sentenciado el 30 de mayo y enfrenta hasta cinco años de prisión, junto con libertad supervisada, restitución y sanciones financieras.
El comunicado indicaba que anteriormente se había declarado culpable en el Distrito Este de Texas de conspiración para cometer fraude electrónico en un plan para defraudar al Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea mediante la falsificación de informes para evitar pagar las comisiones requeridas.
