MIAMI – Un empresario de Miami admitió haber escondido más de 20 millones de dólares en cuentas bancarias suizas durante décadas para evitar pagar impuestos en Estados Unidos, confirmó el martes un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Las autoridades dijeron que Dan Rotta, de 78 años, se declaró culpable el lunes de conspirar para “defraudar a Estados Unidos al ocultar activos e ingresos en cuentas no reveladas del Banco Suizo”.
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Los detectives revisaron los registros judiciales que muestran que de 1985 a 2020, Rotta ocultó millones en varios bancos suizos, incluidos UBS, Credit Suisse, Bank Bonhôte y Bank Julius Baer, calificándolo como una “pérdida fiscal sustancial para el IRS”.
Dijeron que tenía cuentas a su nombre, a través de empresas fantasma e incluso bajo un nombre falso.
A lo largo de los años, las autoridades dijeron que Rotta ganó decenas de millones de dólares en ingresos no declarados, utilizando los fondos para mantener un estilo de vida lujoso mientras evadía impuestos.
Para mantener sus cuentas ocultas, dijeron que Rotta afirmó falsamente que no era ciudadano estadounidense, sino que usó su ciudadanía brasileña para presentarse como un residente extranjero.
Su engaño se intensificó en 2008 después de que UBS y sus banqueros fueran investigados por ayudar a la evasión de impuestos, según los investigadores.
Dijeron que Rotta trasladó sus activos a otros bancos suizos, y luego alteró la documentación de la cuenta en 2011 para que pareciera que un socio brasileño era el propietario de los fondos.
Incluso cuando el IRS lo auditó, Rotta negó tener cuentas en el extranjero y proporcionó documentos de préstamos falsos para respaldar sus afirmaciones.
Las autoridades dijeron que desvió dinero a través de cuentas nominativas y fondos fiduciarios de abogados para ocultar su uso de los fondos en los EE. UU.
En 2017, después de fabricar evidencia de reembolsos de préstamos, los investigadores dijeron que convenció al IRS de que abandonara sus evaluaciones fiscales, pero los fondos fueron devueltos en secreto a su control.
Para 2019, dijeron que Rotta solicitó el programa de divulgación voluntaria del IRS para evitar cargos penales, pero continuó mintiendo al afirmar que el dinero pertenecía a otros y que se lo regalaron a él.
Las autoridades dijeron que Rotta será sentenciado el 4 de junio y enfrenta hasta cinco años de prisión.
