MIAMI – Un hombre usó sus empresas de Hialeah para lavar casi $2 millones como parte de un esquema de fraude a Medicare más grande de $41 millones, según una denuncia penal federal.
Los agentes dijeron que Edelberto Borges Morales, de 62 años, fue detenido e interrogado sobre el plan antes de abordar un vuelo a Cuba el jueves. Pero en lugar de la nación isleña, aterrizó en una celda de una cárcel federal.
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Según la denuncia, el esquema involucró reclamos fraudulentos de equipos médicos duraderos, o DME.
Las autoridades alegan que tres compañías de equipos médicos del sur de la Florida, One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center, Inc. y Vida Med Center LLC, facturaron a Medicare un total de $41 millones por equipos “que nunca se proporcionaron”.
Los investigadores dijeron que ninguno de los supuestos beneficiarios del equipo “había oído hablar de la compañía que supuestamente les había proporcionado DME, ni habían oído hablar o tenían una relación con el médico recetador que figura en la lista sobre la información de facturación proporcionada por estas compañías, tal como se refleja en sus datos de reclamaciones de Medicare”.
“Cada uno de los beneficiarios entrevistados declaró que no necesitó ni recibió el DME que supuestamente se les recetó”, dice la denuncia.
Además, un médico que figura en la lista de One Star como prescriptor dijo que “nunca había oído hablar de One Star”, no ha practicado la medicina en la sede de Medley de One Star desde 2014, “y no recetó DME a ninguno de los pacientes que supuestamente trató según los datos de reclamaciones de Medicare de One Star”.
Más del 95% de la facturación fue “por códigos de facturación de procedimientos relacionados con injertos de piel y la aplicación de injertos sustitutivos de piel”, alegan las autoridades, pero ninguno de los supuestos beneficiarios “necesitó o había sufrido lesiones que requirieron injertos de piel”.
“Me recetaron tantos injertos de piel que deben pensar que soy una ballena”, dijeron los agentes, dijo uno de ellos a los investigadores.
Según la denuncia, se lavaron 1,9 millones de dólares en fondos del esquema a través de las “empresas fantasma” de Borges: RX Exclusive y GBT Max, ambas constituidas el 16 de octubre de 2024, y A&MTX Group, constituidas cinco días después. Todos están registrados en la misma dirección, un edificio de oficinas en 1275 W. 47th Place en Hialeah.
Todas las compañías de DME enviaron cheques a las compañías de Borges, dijeron los investigadores.
Las autoridades investigaron los viajes de Borges y descubrieron que viajó entre Cuba y Miami unas 35 veces en un período de dos años, concluyendo que algunos de los cheques que recibieron sus empresas probablemente fueron cobrados mientras estaba en la isla.
Los agentes dijeron que mientras lo interrogaban el jueves antes de que intentara abordar un vuelo a Varadero, “afirmó que un individuo se le acercó y le ofreció dinero para ser el propietario de dos negocios no relacionados” y “negó cualquier conocimiento de ser el propietario de la lista y negó haber cobrado cualquiera de los aproximadamente $2 millones en cheques”. " a pesar de tener fotos de cheques en blanco de One Star en su teléfono.
Borges afirmó que tenía las fotos “porque sospechaba que el individuo le estaba pidiendo que lo hiciera podría meterlo en problemas algún día”, dice la denuncia.
“Cuando se le preguntó sobre su país de residencia, (Borges) afirmó que vive en Estados Unidos, pero que estaba pasando mucho tiempo en Cuba debido a la necesidad de ayudar a un familiar”, afirma.
Borges ahora podría pasar mucho tiempo en una prisión federal: su cargo de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de 20 años.
A partir del viernes, estaba detenido en el Centro Federal de Detención del centro de Miami. Su expediente judicial federal en línea no incluía información de fianzas ni fechas de la corte próximas.
El caso está siendo procesado en la corte federal de Miami.